大陸貴州省都勻市建設局去年底遭詐1.17億人民幣,創下大陸史上單筆最高金額,其中部分贓款還是經由台灣洗錢。警方昨破獲該洗錢中心,逮捕23歲主嫌徐宇均等4人,發現他們都是8年級生,僅僅3個月就不法獲利上千萬元。

都勻市經濟開發區建設局一名女出納,去年底遭設在烏干達的詐騙機房,以假檢警的老梗騙走1.17億元公款,公安破獲該處機房後,查出其中2000萬元人民幣的贓款被匯到台灣洗錢,遂請求我方協查。



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警方調查,徐嫌以前是詐騙集團車手,被抓後「轉型」改當「水房」幹部,帶領3名8年級生在新北市、桃園市等地承租高級大樓頂樓作為洗錢中心,並時常轉換據點,對成員也採用軍事化管理,要求不准打電話與外出,以避免遭到警方查緝。

專案小組歷經半年追查,鎖定該洗錢中心落腳在桃園蘆竹,前天前往搜索拘提,當場查扣791張大陸銀聯卡、609個U盾、現金8萬多元等贓證物。

警方發現,徐嫌對外號稱有誠信、口碑佳,且能快速將詐騙款項洗出,以廣招客源,但為避免帳戶可能有被凍結、無法領出的風險,他還以「用車」、「洗車」等暗語與客戶明定遊戲規則,釐清責任歸屬。

警方查出,該洗錢中心大量購買大陸人頭帳戶,與詐騙機房合作,將贓款層層轉到100個帳戶後,再交由車手集團提領,徐嫌等人事成之後可抽佣15%,初估不法獲利高達上千萬元。但徐落網後否認是主嫌,供稱僅是受雇的員工,月薪5萬元,警方將擴大追查幕後集團。

(中國時報)

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